证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-074
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何弱点记录、误导性论说
省略紧要遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
伏击骨子领导：
? 为止 2024 年 9 月 18 日，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“力合转债”转股价钱的向下修正条目。
? 经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议，公司董事会决定本次
不向下修正“力合转债”的转股价钱。同期在畴前三个月内（即自本次触发修正
条件的次一来去日 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日），如再次触发“力合
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
一、可转机公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可〔2023〕1070号”文应许注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象刊行可转机公司债券380.00万张，每张面值100元，刊行总数38，000.00万元，期
限为自觉行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券来去所“自律监管决定书〔2023〕155号”文应许，公司38，000.00
万元可转机公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌来去，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
左证接洽端正和《召募评释书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024
年1月4日起可转机为本公司股份，起初转股价钱为43.78元/股。
因公司办理完成2021年边界性股票激发研究第二个包摄期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起诊治为43.72元/股，具体骨子详见公
司于2023年9月28日浮现于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转
换公司债券“力合转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分配决策，“力合转债”的转股价钱自2024年5月
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权益分配诊治“力合转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
二、可转机公司债券转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转机公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意相接三十
个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价
和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等接洽信息。从股权
登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，起初还原转股恳求并奉行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为转机股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体骨子
为止 2024 年 9 月 18 日，公司股票已出当今职意相接三十个来去日中至少有
十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.73 元/股）的情形，触发
“力合转债”转股价钱的向下修正条目。
鉴于“力合转债”刊行上市时间较短，近期公司股价受到宏不雅环境、市集调
整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会空洞沟通公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司永恒发展后劲与内在价值的信心，
公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了
《对于不向下修正“力合转债”转股价钱的议案》，表决效果为 6 票应许，0 票
反对，0 票弃权，其中关联董事黄兴平先生、罗宏健先生、SU YAN DONG 先生
已侧目表决。
公司董事会决定本次不向下修正“力合转债”的转股价钱，同期在畴前三个
月内（即自本次触发修正条件的次一来去日 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月
在此技巧之后，若再次触发“力合转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否期骗“力合转债”转股价钱向下修正的权力。
敬请弘大投资者善良公司后续公告，能干投资风险。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
天然素人
